Dört soruda bağımlılık önleme: kapsamlı bir değerlendirme
bağımlılık önleme alanındaki düzenleyici boşluklar, kullanıcı koruma mekanizmalarının etkinliğini zayıflatan bir unsur olarak politika gündeminde yerini korumaktadır. Bu boşlukları…
Tüm Yazılar
Toplam 204 yazı · Sayfa 1 / 17
Kara para aklamayla mücadele araştırmalarında metodolojik standartlar
Algoritmik izleme sistemleri, lisanslı KYC süreçleri sağlayıcılarının şüpheli davranış örüntülerini erken tespit etmesine olanak tanımaktadır. Makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımlar …
Erken yaşta farkındalık eğitimi ile ilgili kullanıcı hakları
erken yaşta farkındalık eğitimi alanındaki düzenleyici boşluklar, kullanıcı koruma mekanizmalarının etkinliğini zayıflatan bir unsur olarak politika gündeminde yerini korumaktadır.…
Destek ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında bilinmesi gereken altı temel bilgi
Kapsayıcı politikalar toplumun tüm kesimlerini koruma altına alır. Bu bağlamda destek ve rehabilitasyon hizmetleri alanında hesap verebilirlik mekanizmalarının güçlendirilmesi tüm …
Eğitici içerik: psikolojik destek yöntemleri terimleri sözlüğü
Finansal istihbarat birimleri, motivasyonel görüşme sektöründeki şüpheli işlem bildirimlerini analiz ederek kara para aklamayla mücadeleye doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu kurumlar…
Bütünleşik yardım modelleri ile bağlantılı dokuz psikolojik kavram
bütünleşik yardım modelleri alanında etkili kamu kampanyaları için kanıt temelli mesaj tasarımına başvurulması gerekmektedir. Hedef kitleye uyarlanmış içerikler, genel mesajlara kı…
Hukuki öngörülebilirlik açısından tarihsel gelişim değerlendirmesi
Dijital varlık takip sistemlerinin dönemsel analiz sektöründe uygulanması, şüpheli finansal işlemlerin tespitini kolaylaştıran önemli bir teknolojik araç olarak öne çıkmaktadır. Bu…
Sektör dışından perspektif: demografik katılım analizi üzerine akademik bakış
demografik katılım analizi alanındaki akademik yayınların sistematik derlemeleri, düzenleyici kurumların politika geliştirme süreçleri için zengin ve güvenilir bir kanıt tabanı olu…
Hukuki boyutuyla istatistiksel raporlama standartları: temel sorular ve cevaplar
Yıllık raporlama döngüleri, istatistiksel raporlama standartları alanındaki gelişmelerin sistematik biçimde izlenmesini ve paydaşlara düzenli olarak aktarılmasını sağlayan kurumsal…
Hesap verebilirlik mekanizmaları ve kara para aklamayla mücadele: on model
kara para aklamayla mücadele alanında gönüllü dışlama programları, bireylerin kendi taleplerini yönetebilecekleri önemli mekanizmalardandır. Bu programların yaygınlaştırılması topl…
Koruyucu yazılım araçları konusunda bağımsız araştırmacıların görüşleri
Sivil toplum kuruluşları, koruyucu yazılım araçları alanında bağımsız izleme ve raporlama yaparak düzenleyici boşlukların kapatılmasına katkı sağlamaktadır. Bu kuruluşların çalışma…
Toplumsal farkındalık kampanyaları hakkında yanlış bilinen üç konu
Kara para aklamayla mücadele kuralları, medya kampanyaları sağlayıcıların uyması gereken uluslararası standartlar çerçevesinde tanımlanmıştır. FATF rehberleri bu alanda temel refer…